Una empresa con domicilio en San Andrés Cholula habría sido identificada dentro de una red de compañías bajo investigación por posibles operaciones financieras irregulares, de acuerdo con información difundida por el periodista Raymundo Riva Palacio.
El señalamiento forma parte de la columna “La ruta de Amílcar”, publicada en El Financiero en la que Riva Palacio expone presuntas operaciones financieras relacionadas con una red atribuida al empresario Amílcar Olán, señalado en diversas investigaciones periodísticas como supuesto operador financiero de Andrés López Beltrán.
De acuerdo con lo difundido, serían seis compañías las que estarían bajo la lupa por posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita, y entre ellas aparecería una empresa con domicilio en San Andrés Cholula, Puebla.
El caso habría llamado la atención debido a que, según la información publicada, existen investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionadas con posibles movimientos financieros irregulares.
Hasta el momento, la identidad de la empresa ubicada en San Andrés Cholula no ha sido revelada públicamente y no existe, con la información disponible, una resolución judicial que determine responsabilidad penal o confirme que se haya cometido el delito de lavado de dinero.
El señalamiento, sin embargo, coloca nuevamente a San Andrés Cholula en el radar de investigaciones financieras de alcance nacional y abre preguntas sobre qué empresa estaría involucrada, qué tipo de operaciones habría realizado y si las autoridades federales determinarán alguna responsabilidad.
Por ahora, se trata de señalamientos periodísticos y de posibles investigaciones en curso, por lo que cualquier responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.